В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «СТАРТ» от 15 марта 2018 года, настоящим уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «СТАРТ».
Место нахождения Общества: г. Казань, ул. Восстания, д. 100, зд. 315.
Форма проведения собрания: собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Дата и время проведения собрания: «16» апреля 2018 г. 10 час. 00 мин. по мск.
Место проведения собрания: г. Казань, ул. Восстания, д. 100, зд. 315.
Адрес по которому можно направить заполненный бюллетени: 420095, г. Казань, а/я 20, в срок не позднее «13» апреля 2018 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 09.00 по мск., «16» апреля 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 26 марта 2018 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утвердить годовой отчет ОАО «СТАРТ» за 2017 год;
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СТАРТ» за 2017 год;
3) Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «СТАРТ» за 2017 год;
4) Утвердить вопрос о не распределении прибыли ОАО «СТАРТ» за 2017 год;
5) Утвердить вопрос о не выплате дивидендов за 2017 год;
6) Избрать ревизионную комиссию ОАО «СТАРТ»;
7) Утвердить вопрос о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей;
8) Избрать счетную комиссию ОАО «СТАРТ»;
9) Избрать аудитора ОАО «СТАРТ»;
10) Избрать Совет директоров ОАО «СТАРТ»;
11) Утвердить вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей;
12) Утвердить вопрос о выплате вознаграждения Председателю Совета директоров в связи с исполнением им своих обязанностей.
13) Утвердить Устав АО «СТАРТ» в редакции от 2018 года;
14) Утвердить «Положение о Совете директоров АО «СТАРТ»»;
15) Утвердить «Положение о ревизионной комиссии АО «СТАРТ»»;
16) Утвердить «Положение об общем собрании акционеров АО «СТАРТ»».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
— Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, сообщить лично, вручить уведомление под подпись или направить уведомление заказным письмом.
— Предоставить акционерам копию протокола Совета директоров Общества о созыве годового собрания акционеров от «15» марта 2018 года (размещенного на сайте ОАО «СТАРТ» www.стартоао.рф);
— Предоставить акционерам план подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг:
-акции обыкновенные именные бездокументарные;
— акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска:
-акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-55017-D (присвоен 13.11.2003 г.);
— акции привилегированные именные бездокументарные 2-01-55017-D (присвоен 26.10.2016 г.)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.04.1994 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
С информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению годового собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Казань, ул. Восстания, 100, зд. 315, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 16.00, телефон для связи: (843) 212-52-41, контактное лицо Елена.
Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 гражданского кодекса Российской Федерации.